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    投資者關系我們是專業供應射頻連接相關部品部件的全球性供應商。

    公司概況

     

    蘇州兆科電子股份有限公司創立于2007年,是專業供應射頻連接相關部品部件的全球性供應商。

    我們的客戶廣泛地分布于通訊行業,工業化應用,數據傳輸,微波應用以及軍事,航空航天等行業。我們專注于設計,制造高品質的射頻連接器以及相關的電纜組件。

    我們的公司由一個專業化的團隊經營管理,我們的產品由一批高技術素質的工程技術和質量管理人員負責。 從設計、制造、裝配到最后測試合格出廠的全過程,都 有嚴格的系統管理控制。我們了解市場的需求與趨勢,我們為滿足客戶需求而努力工作,并具備本地化和國際化的運作模式和經驗。

    我們的使命是提供給客戶高質量的產品,合理的成本,以及定制化,個性化的優質專業供應商。

    我們的目標是在這競爭日益激烈的市場上獨樹一幟,持續發展。

     

    公司章程

     

    蘇州兆科電子股份有限公司
    章 程
    2014年11月

    目錄
    第一章總則......4
    第二章經營宗旨和經營范圍......5
    第三章股份......5
    第一節股份發行......5
    第二節股份增減和回購......7
    第三節股份轉讓......8
    第四章股東和股東大會......9
    第一節股東......9
    第二節股東大會的一般規定......11
    第三節股東大會的召集......13
    第四節股東大會的提案與通知......13
    第五節股東大會的召開......14
    第六節股東大會的表決和決議......16
    第五章董事會......19
    第一節董事......19
    第二節董事會......22
    第六章總經理及其他高級管理人員......26
    第七章監事會......29
    第一節監事......29
    第二節監事會......29
    第八章財務會計制度、利潤分配和審計......31
    第一節財務會計制度......31
    第二節會計師事務所的聘任......32
    第九章通知......33
    第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算......34
    第一節合并、分立、增資、減資......34
    第二節解散和清算......35
    第十一章修改章程......38
    第十二章投資者關系管理......39
    第十三章附則......41

    第一章總則

    第一條 為維護蘇州兆科電子股份有限公司、股東和債權人的合法權益,規范公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》及其他有關規定,制訂本章程。
    第二條 蘇州兆科電子股份有限公司(簡稱“公司”或“本公司”)系依照《公司法》和其他有關規定,由原蘇州兆科電子有限公司整體變更設立的股份有限公司,原有限公司的股東現為公司發起人,公司設立方式為發起設立。
    第三條 公司名稱:蘇州兆科電子股份有限公司
    第四條 公司住所:蘇州高新區火炬路51號科技工業園三號廠房;郵政編碼:215009。
    第五條 公司注冊資本為人民幣:500萬元。
    第六條 公司為永久存續的股份有限公司。
    第七條 董事長為公司的法定代表人。
    第八條 公司全部資產分為等額股份,股東以其認購的股份為限對公司承擔責任,公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。
    第九條 本公司章程自生效之日起,即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件,對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力。依據本章程,股東可以起訴股東,股東可以起訴公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員,股東可以起訴公司,公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。股東、董事、監事、高級管理人員之間涉及本章程規定的糾紛,應當先行通過協商解決。協商不成的,通過訴訟方式解決。
    第十條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、董事會秘書、財務負責人。

    第二章經營宗旨和經營范圍

    第十一條 公司的經營宗旨:建立和完善現代公司管理制度,設計,制造高品質的射頻連接器以及相關的電纜組件和低頻線束,以人為本,團結協作,以提高客戶滿意度為己任,力爭使公司成為中國市場行業內客戶的首選,提高經濟效益和社會效益,使全體股東獲得合理的收益回報。
    第十二條 公司經營范圍:研發、生產射頻連接器、同軸電纜組件等頻率控制及選擇原件;銷售自產產品并提供相關的技術和售后服務、自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

    第三章股份

    第一節股份發行
    第十三條 公司的股份采取記名股票的形式,公司發行的所有股份均為普通股。股票是公司簽發的證明股東所持股份的憑證,在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司集中存管。
    公司設置股東名冊,股東名冊置備于董事會辦公室。
    第十四條 公司發行的所有股份均為普通股。
    第十五條 公司股份的發行,實行公平、公正的原則,同種類的每一股份具有同等權利。同次發行的同種類股票,每股的發行條件和價格應當相同;任何單位或者個人所認購的股份,每股應當支付相同價額。
    第十六條 公司發行的股票,以人民幣標明面值,每股人民幣1元。
    第十七條 公司發行的普通股總數為500萬股,成立時由原有限責任公司股
    東全部認購,占公司可發行普通股總數的100%,原有限責任公司的凈資產折合成股份有限公司股本500萬股,每股面值人民幣1元,凈資產大于股本部分計入股份有限公司資本公積。發起人的姓名或名稱、認購的股份數、持股比例、出資方式如下:
    認購股份數 持股比例
    序號 發起人姓名 出資方式 出資時間

    (萬股) (%) 1 趙奇 250.00 50.00 凈資產 2014年9月30日
    2 周海燕 150.00 30.00 凈資產 2014年9月30日
    3 陸琪 100.00 20.00 凈資產 2014年9月30日
    合計 / 500.00 100.00 / /
    股東不按照前款規定繳納出資的,除應當向公司足額繳納外,還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。
    第十八條 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式,對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。
    第二節股份增減和回購
    第十九條 公司根據經營和發展的需要,依照法律、法規的規定,經股東大會分別作出決議,可以采用下列方式增加資本:
    (一)公開發行股份;
    (二)非公開發行股份
    (三)向現有股東派送紅股;
    (四)以公積金轉增股本;
    (五)法律、行政法規和部門規章規定的其他方式。
    第二十條 公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本,應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。
    第二十一條 公司不得收購本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份的。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    公司因本條第一款第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司依照前款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。
    公司依照本條第一款第(三)項規定收購的本公司股份,不得超過本公司已發行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應當在1年內轉讓給職工。
    第二十二條 公司購回股份,可以下列方式之一進行:
    (一)向全體股東按照相同比例發出購回要約;
    (二)通過公開交易方式購回;
    (三)法律、行政法規和部門規章規定的其他方式。
    第三節股份轉讓
    第二十三條 公司的股份可以依法轉讓。
    第二十四條 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。
    第二十五條 發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。
    董事、監事、總經理以及其他高級管理人員應當在其任職期間內,定期向公司申報其所持有的本公司股份及其變動情況;在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%;所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職后6個月內不得轉讓其所持有的本公司的股份。
    第二十六條 公司董事、監事持有本公司股份 5%以上的股東,將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出,或者在賣出后6個月內又買入,由此所得收益歸本公司所有,本公司董事會將收回其所得收益。但是,證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有5%以上股份的,賣出該股票不受6個月時間限制。公司董事會不按照前款規定執行的,股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的,股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。公司董事會不按照第一款的規定執行的,負有責任的董事依法承擔連帶責任。
    第四章 股東和股東大會

    第一節股東
    第二十七條 公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。
    第二十八條 公司股東享有下列權利:
    (一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;
    (二)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權;
    (三)對公司的經營行為進行監督,提出建議或者質詢;
    (四)依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;
    (五)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告;
    (六)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;
    (七)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;
    (八)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。
    第二十九條 股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。
    第三十條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。
    第三十一條 公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的無效。
    股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。
    公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。
    第三十二條 公司股東承擔下列義務:
    (一)遵守法律、行政法規和本章程;
    (二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;
    (三)除法律、法規規定的情形外,不得退股;
    (四)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;
    公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。
    公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。
    (五)法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。
    第三十三條 持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發生當日,向公司作出書面報告。
    第三十四條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    公司的控股股東、實際控制人對公司及其他股東負有誠信義務,不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司及其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益。
    第二節股東大會的一般規定
    第三十五條 股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:
    (一)決定公司的經營方針和投資計劃;
    (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;
    (三)審議批準董事會的報告;
    (四)審議批準監事會的報告;
    (五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
    (八)對發行公司債券作出決議;
    (九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
    (十)修改本章程;
    (十一)對公司轉讓、受讓重大資產或者對外提供擔保作出決議;
    (十二)審議股權激勵計劃;
    (十三)審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。
    第三十六條 公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過。
    (一)單筆擔保額超過本公司最近一期經審計凈資產10%的擔保;
    (二)公司及公司控股子公司的對外擔保總額,超過公司最近一期經審計凈資產30%以后提供的任何擔保;
    (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
    (四)連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%;
    (五)對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保;
    (六)全國中小企業股份轉讓系統或《公司章程》規定的其他擔保情形。上述需由股東大會審批的對外擔保,必須經董事會審議通過后,方可提交股東大會審批。 除上述規定的須提交股東大會審議通過的對外擔保之外的其他對外擔保事項,須經董事會審議通過。
    第三十七條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次,并應于上一個會計年度完結之后的6個月之內舉行。
    第三十八條 有下列情形之一的,公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會:
    (一)董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數或者公司章程所定人數的2/3時;
    (二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時;
    (三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時;
    (四)董事會認為必要時;
    (五)監事會提議召開時;
    (六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。
    前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求之日計算。
    第三節股東大會的召集
    第三十九條 股東大會會議由董事會召集,董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉1名董事主持。
    董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的,監事會應當及時召集和主持;監事會不召集和主持的,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
    第四十條 公司召開股東大會會議,董事會應當于會議召開20日前通知各股東;臨時股東大會應當于會議召開15日前通知各股東。
    第四節股東大會的提案與通知
    第四十一條 提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。
    第四十二條 公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東,有權向公司提出提案。
    單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會應當在收到提案后2日內以股東大會補充通知的形式通知其他股東,并將該臨時提案提交股東大會審議。
    除前款規定的情形外,董事會在發出股東大會通知后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案,對通知中未列明的事項股東大會不得進行表決并作出決議。
    第四十三條 股東大會的通知包括以下內容:
    (一)會議的日期、地點和會議期限;
    (二)提交會議審議的事項和提案;
    (三)全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
    (四)會務常設聯系人姓名,聯系方式。
    第四十四條 發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會不應延期或取消,股東大會通知中列明的提案不應取消。
    第五節股東大會的召開
    第四十五條 股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人出席,代理人應當向公司提交股東授權委托書,并在授權范圍內行使表決權。
    第四十六條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容:
    (一)代理人的姓名;
    (二)是否具有表決權;
    (三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;
    (四)對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權,如果有表決權應行使何種表決權的具體指示;
    (五)委托書簽發日期和有效期限;
    (六)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。
    委托書應當注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。
    第四十七條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。
    第四十八條 股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書可以出席會議。
    第四十九條 公司制定股東大會議事規則,詳細規定股東大會的召開和表決程序。
    股東大會議事規則應當作為章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準。
    第五十條 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會做出報告。
    第五十一條 董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議做出解釋和說明。
    第五十二條 股東大會應有會議記錄。會議記錄記載以下內容:
    (一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;
    (二)會議主持人及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員的姓名;
    (三)出席股東大會的股東和代理人人數,所持有表決權的股份總數,占公司總股份的比例;
    (四)對每一提案的審議經過、發言要點及表決結果;
    (五)股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容;
    (六)本章程規定應載入會議記錄的其他內容。
    第五十三條 出席會議的董事和主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存,保存期限不少于10年。
    第六節股東大會的表決和決議
    第五十四條 股東大會決議分普通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2 以上通過。
    股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3 以上通過。
    第五十五條 下列事項由股東大會以普通決議通過:
    (一)董事會和監事會的工作報告;
    (二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (三)董事會和監事會成員的任免(職工代表擔任的董監事由職工代表大會選舉產生)及其報酬和支付方法;
    (四)公司年度預算方案、決算方案;
    (五)公司年度報告;
    (六)除法律、行政法規或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。
    第五十六條 下列事項由股東大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)公司的分立、合并、解散、清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年內購買、出售重大資產或者對外擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的;
    (五)股權激勵計劃;
    (六)公司發行公司債券;
    (七)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
    第五十七條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,所持每一股份有一票表決權。
    公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
    第五十八條 股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東不應當參與該關聯交易事項的投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。
    第五十九條 除公司處于危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司將不與董事和高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。
    第六十條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。
    股東大會選舉董事、監事,可以實行累積投票制。
    累積投票制,是指股東大會選舉董事或者監事時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。
    董事會應當向股東提供候選董事、監事的簡歷和基本情況。公司第一屆董事會的董事候選人和第一屆監事會的監事候選人均由發起股東提名。公司其余各屆的董事、監事候選人分別由上屆董事會、上屆監事會提名。
    第六十一條 除累積投票制外,股東大會將對所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能做出決議外,股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。
    第六十二條 股東大會審議提案時,不會對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不能在本次股東大會上進行表決。
    第六十三條 股東大會采取記名投票或舉手方式表決。
    第六十四條 股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。
    第六十五條 會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和表決結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。決議的表決結果載入會議記錄。
    第六十六條 采用投票表決方式的,出席股東大會的股東或者股東代理人,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持有股份數的表決結果應計為“棄權”。
    第六十七條 采用投票表決方式的,會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票。
    第六十八條 除涉及公司商業秘密不能在股東大會上公開外,董事會和監事會應當對股東的質詢和建議作出答復或說明。

    第五章董事會

    第一節董事
    第六十九條 公司董事為自然人。存在《公司法》第146條規定的情形,以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰期限未滿的,不得擔任公司的董事。
    違反本條規定選舉董事的,該選舉無效。董事在任職期間出現本條情形的,公司解除其職務。
    第七十條 董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務。董事任期從股東大會決議通過之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。
    第七十一條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列忠實義務:
    (一)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產;
    (二)不得挪用公司資金;
    (三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;
    (四)不得違反本章程的規定,未經股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;
    (五)不得違反本章程的規定或未經股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;
    (六)未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會,自營或者為他人經營與本公司同類的業務;
    (七)不得接受他人與本公司交易的傭金歸為己有;
    (八)不得擅自披露公司秘密;
    (九)不得利用其關聯關系損害公司利益;
    (十)法律、行政法規、部門規章規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    第七十二條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列勤勉義務:
    (一)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求,商業活動不超過營業執照規定的業務范圍;
    (二)應公平對待所有股東;
    (三)及時了解公司業務經營管理狀況;
    (四)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;
    (五)應當如實向監事會提供有關情況和資料,不得妨礙監事會或者監事行使職權;
    (六)法律、行政法規、部門規章規定的其他勤勉義務。
    第七十三條 董事連續兩次未能親自出席、也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。
    第七十四條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定,履行董事職務。
    除前款所列情形外,董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。
    第七十五條 董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續,其對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束后并不當然解除。其對公司商業、技術秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效,直到該秘密成為公開信息。
    第七十六條 未經本章程規定或者董事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當事先聲明其立場和身份。
    第七十七條 董事執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    第七十八條 本節有關董事空缺的規定,適用于公司監事。
    第七十九條 公司設董事會。董事會對股東大會負責。
    第八十條 董事會由5名董事組成,設董事長1名,副董事長1名。
    第八十一條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立和解散或者變更公司形式的方案;
    (八)在股東大會授權范圍內,決定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、關聯交易等事項;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其報酬事項和獎懲事項;根據總經理的提名,聘任或者解聘公司財務負責人等除公司總經理、董事會秘書以外的高級管理人員及其報酬事項和獎懲事項;
    (十一)制訂公司的基本管理制度;
    (十二)制訂公司章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十六)法律、行政法規和部門規章以及本章程規定的其他職權。
    第八十二條 董事會應當對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利,以及公司治理結構是否合理、有效等情況,進行討論、評估。
    第八十三條 公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計報告向股東大會作出說明。
    第八十四條 董事會制定董事會議事規則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。
    第八十五條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、關聯交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準。
    第八十六條 董事會設董事長1人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
    第八十七條董事長行使下列職權:
    (一)主持股東大會和召集、主持董事會會議;
    (二) 督促、檢查董事會決議的執行;
    (三) 董事會授予的其他職權。
    第八十八條 董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉1名董事履行職務。
    第八十九條 董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日以前通知全體董事和監事。
    第九十條 代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或監事會可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會議。
    第九十一條 董事會召開臨時會議應至少提前2日發出會議通知。
    第九十二條 董事會會議通知包括以下內容:
    (一)會議日期和地點;
    (二)會議期限;
    (三)事由及議題;
    (四)發出通知的日期。
    第九十三條 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經全體董事的過半數通過。
    董事會決議的表決,實行一人一票。
    第九十四條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。
    第九十五條 董事會會議的表決方式為舉手表決,每名董事有一票表決權。在由會議主持人征得到會董事同意的可以記名投票方式表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用通訊方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。
    第九十六條 董事會會議,應當由董事本人出席;董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。
    第九十七條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事和記錄人,應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。
    董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期至少10 年。
    第九十八條 董事會會議記錄包括以下內容:
    (一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;
    (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;
    (三)會議議程;
    (四)董事發言要點;
    (五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

    第六章總經理及其他高級管理人員

    第九十九條 公司設總經理1名,財務負責人1名,董事會秘書1名。上述人員為公司的高級管理人員。公司根據需要可以增設副總經理等高級管理人員。公司高級管理人員由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。
    第一百條 本章程中關于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。
    本章程中關于董事的忠實義務和勤勉義務的規定,同時適用于高級管理人員。
    第一百〇一條 在公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百〇二條 總經理每屆任期3年,經董事會決議,連聘可以連任。
    第一百〇三條 總經理對董事會負責,行使下列職權:
    (一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議、并向董事會報告工作;
    (二)組織公司年度經營計劃和投資方案;
    (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
    (四)制訂公司的基本管理制度;
    (五)制訂公司的具體規章;
    (六)提請董事會聘任或者解聘公司財務負責人;
    (七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員;
    (八)本章程或董事會授予的其他職權。
    總經理列席董事會會議。
    第一百〇四條 總經理應制訂總經理辦公會細則,報董事會批準后實施。
    第一百〇五條 總經理辦公會細則包括下列內容:
    (一)總經理會議召開的條件、程序和參加的人員;
    (二)總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;
    (三)公司資金、資產運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事會、監事會的報告制度;
    (四)董事會認為必要的其他事項。
    第一百〇六條 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。
    第一百〇七條 財務負責人向總經理負責并報告工作,但必要時可應董事長的要求向其匯報工作或者提出相關的報告。
    第一百〇八條 公司設董事會秘書,由董事長提名,經董事會聘任或解聘,對董事會負責。董事會秘書應當具有公司所需的有關財務、稅收、金融、秘書、法律、股權事務、企業管理等方面的專業知識和經驗;具有良好的個人品質、溝通技巧和靈活的處事能力。
    董事會秘書的職責主要包括:
    (一)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會,準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件。
    (二)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料,以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等。
    (三)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字。
    (四)董事會秘書應促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監事就此發表意見;如果董事會堅持作出上述決議,董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄。
    (五)負責處理公司信息披露事務,以及與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時,及時采取補救措施。
    (六)董事會秘書應積極建立健全與投資者關系管理工作,通過多種形式主動加強與股東的溝通和交流,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司已披露的資料。
    (七)負責公司和相關當事人與證券公司等相關證券機構之間的及時溝通和聯絡,保證證券機構可以隨時與其取得工作聯系。
    (八)董事會秘書應履行《公司章程》和法律法規、部門規章及其他規范性文件要求履行的其他職責。
    第一百〇九條 高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

    第七章 監事會

    第一節監事
    第一百一十條 本章程中關于不得擔任公司董事的情形同時適用于監事。
    董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。
    第一百一十一條 監事應遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有忠實和勤勉義務,不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產。
    第一百一十二條 監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿,連選可以連任。
    第一百一十三條 監事連續2次不能親自出席監事會會議的,視為不能履行職責,股東大會或職工代表大會應當予以撤換。
    第一百一十四條 監事可以在任期屆滿以前提出辭職,本章程有關董事辭職的規定,適用于監事。
    第一百一十五條 監事任期屆滿未及時改選,或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的,在改選出的監事就任前,原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定,履行監事職務。
    第一百一十六條 監事可以列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質詢或者建議。
    第一百一十七條 監事不得利用其關聯關系損害公司利益,若給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    第二節監事會
    第一百一十八條 公司設監事會。監事會由3名監事組成,其中1名為職工代表監事。監事會設主席1人,由全體監事過半數選舉產生。
    監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉1 名監事召集和主持監事會會議。
    監事會成員包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表監事的比例不低于三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會選舉產生或更換,股東代表由股東大會選舉或更換。
    第一百一十九條 監事會行使下列職權:
    (一)檢查公司的財務;
    (二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
    (三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正,必要時向股東大會或國家有關主管機關報告;
    (四)提議召開臨時股東大會會議,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會會議職責時召集和主持股東大會會議;
    (五)向股東大會會議提出提案;
    (六)依照《公司法》第151條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
    (七)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。
    第一百二十條 監事會每6個月至少召開一次會議。會議通知應當在會議召開10日以前書面送達全體監事。監事可以提議召開臨時監事會會議。
    以監事會會議的表決方式為舉手表決,每個監事有1 票表決權。監事會決議應當經半數以上監事通過。
    第一百二十一條 監事會制定監事會議事規則,明確監事會的議事方式和表決程序,以確保監事會的工作效率和科學決策。
    第一百二十二條 監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的監事和記錄人應當在會議記錄上簽名。
    監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存10 年。
    第一百二十三條 監事會會議通知包括以下內容:
    (一)舉行會議的日期、地點和會議期限;
    (二)事由及議題;
    (三)發出通知的日期。

    第八章財務會計制度、利潤分配和審計

    第一節財務會計制度
    第一百二十四條 公司依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定,制定公司的財務會計制度。
    第一百二十五條 公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告,并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當按照有關法律、行政法規和國務院財政部門的規定制作。
    第一百二十六條 公司除法定的會計賬簿外,不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。
    第一百二十七條 公司交納所得稅后的利潤,按下列順序分配:
    (一)彌補上一年度的虧損;
    (二)提取法定公積金10%;
    (三)提取任意公積金;
    (四)支付股東股利。
    公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。提取法定公積金后,是否提取任意公積金由股東大會決定。
    股東大會或者董事會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。
    公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
    第一百二十八條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補公司的虧損。
    第一百二十九條 法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的25%。
    第一百三十條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。
    第一百三十一條公司可以采取現金或者股票方式分配股利,按股東在公司注冊資本中各自所占的比例分配給各方。
    第二節會計師事務所的聘任
    第一百三十二條 公司聘用符合法律規定的、有專業資格的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務,聘期1年,可以續聘。
    第一百三十三條 公司聘用、解聘或者續聘會計師事務所由股東會作出決定。
    第一百三十四條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。
    第一百三十五條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前10天通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。
    會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。

    第九章通知

    第一百三十六條 公司召開股東大會、董事會和監事會的會議通知以下列形式發出:
    (一)專人送達;
    (二)郵寄;
    (三)傳真;
    (四)電子郵件;
    (五)電話;
    (六)公告方式。
    第一百三十七條 公司通知以專人送出的,由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章),被送達人簽收日期為送達日期;公司通知以郵寄送出的,自交付郵局之日起第5個工作日為送達日;公司通知以傳真、電子郵件方式送出的,以發出時為送達日期。電話通知發出時應做記錄。公司發出的通知以公告方式進行的,一經公告,視為所有相關人員收到通知。
    第一百三十八條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知,會議及會議作出的決議并不因此無效。

    第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算

    第一節合并、分立、增資、減資
    第一百三十九條 公司可以依法進行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新設立合并兩種形式。
    第一百四十條 公司合并或者分立,按照下列程序辦理:
    (一)董事會擬訂合并或者分立方案;
    (二)股東大會依照公司章程的規定作出決議;各方當事人簽訂合并或者分立合同;
    (三)需要審批的,依法辦理有關審批手續;
    (四)處理債權、債務等各項合并或者分立事宜;
    (五)辦理解散登記或者變更登記。
    第一百四十一條 公司合并或者分立,合并或者分立各方應當編制資產負債表和財產清單。公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起10日內通知債權人,并于30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日起45日內,可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
    第一百四十二條 公司合并或者分立各方的資產、債權、債務的處理,通過簽訂書面協議加以明確規定。
    第一百四十三條 公司合并時,合并各方的債權、債務,由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。
    公司分立的,分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是,公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。
    第一百四十四條 公司需要減少注冊資本時,必須編制資產負債表及財產清單。
    公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10 內通知債權人,并于30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30 內,未接到通知書的自公告之日起45 內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
    公司減少資本后的注冊資本不得低于法定的最低限額。
    第一百四十五條 公司合并或者分立,登記事項發生變更的,依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設立新公司時,依法辦理公司設立登記。公司增加或者減少注冊資本,應當依法向公司登記機關辦理變更登記。
    第二節解散和清算
    第一百四十六條 公司因下列原因解散:
    (一)公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現;
    (二)股東大會決議解散;
    (三)因公司合并或者分立需要解散;
    (四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷。
    (五)公司經營管理發生嚴重困難,繼續存續會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權10%以上的股東,可以請求人民法院解散公司。
    第一百四十七條 公司有本章程第一百四十一條第(一)項情形的,可以通過修改公司章程而存續。
    依照前款規定修改公司章程,須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3 以上通過。
    第一百四十八條 公司因有本章程第一百四十一條第(一)、(二)、(四)、(五)項情形而解散的,應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組,開始清算。清算組人員由董事或者股東大會以普通決議的方式選定。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。
    第一百四十九條 清算組在清算期間行使下列職權:
    (一)清理公司財產,分別編制資產負債表和財產清單;
    (二)通知、公告債權人;
    (三)處理與清算有關的公司未了結的業務;
    (四)清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款;
    (五)清理債權、債務;
    (六)處理公司清償債務后的剩余財產;
    (七)代表公司參與民事訴訟活動。
    第一百五十條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人,并于60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30內,未接到通知書的自公告之日起45內,向清算組申報其債權。債權人申報債權時,應當說明債權的有關事項,并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。在清算債權期間,清算組不得對債權人進行清償。
    第一百五十一條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,應當制定清算方案,并報股東大會或者人民法院確認。
    第一百五十二條 公司財產按下列順序清償:
    (一)支付清算費用;
    (二)支付職工工資、社會保險費用和法定補償金;
    (三)交納所欠稅款;
    (四)清償公司債務;
    (五)按股東持有的股份比例進行分配。
    清算期間公司存續,但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產未按前款第(一)至(四)項規定清償前,不分配給股東。
    第一百五十三條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,發現公司財產不足清償債務的,應當依法向人民法院申請宣告破產。公司經人民法院裁定宣告破產后,清算組應當將清算事務移交給人民法院。
    第一百五十四條 公司清算結束后,清算組應當制作清算報告,報股東大會或者人民法院確認,并報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。
    第一百五十五條 清算組成員應當忠于職守,依法履行清算義務。
    清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產。
    清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的,應當承擔賠償責任。
    第一百五十六條 公司依法被宣告破產的,依照有關企業破產的法律實施破產清算。

    第十一章修改章程

    第一百五十七條 有下列情形之一的,公司應當修改章程:
    (一)《公司法》或有關法律、行政法規修改后,章程規定的事項與修改后的法律、行政法規的規定相抵觸;
    (二)公司的情況發生變化,與章程記載的事項不一致;
    (三)股東大會決定修改章程。
    第一百五十八條 股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的,須報原審批的主管機關批準;涉及公司登記事項的,依法辦理變更登記。
    第一百五十九條 董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改公司章程。

    第十二章投資者關系管理

    第一百六十條 投資者關系管理的工作對象主要包括:
    (一)投資者 (包括在冊和潛在投資者);
    (二)證券分析師及行業分析師;
    (三)財經媒體及行業媒體等傳播媒介;
    (四)投資者關系顧問;
    (五)證券監管機構等相關政府部門;
    (六) 其他相關個人和機構;
    第一百六十一條 投資者關系管理中公司與投資者溝通的內容主要包括:
    (一)公司的發展戰略,包括公司的發展方向、發展規劃、競爭戰略、市場戰略和經營方針等;
    (二)法定信息披露及其說明,包括定期報告、臨時報告等;
    (三)公司依法可以披露的經營管理信息,包括生產經營狀況、財務狀況、新產品或新技術的研究開發、經營業績、股利分配、管理模式及變化等;
    (四)公司依法可以披露的重大事項,包括公司的重大投資及其變化、資產重組、收購兼并、對外合作、對外擔保、重大合同、關聯交易、重大訴訟或仲裁管理層變動以及大股東變化等信息;
    (五)企業經營管理理念和企業文化建設;
    (六)公司的其他相關信息。
    第一百六十二條 公司與投資者溝通的主要方式包括但不限于:
    (一)定期報告與臨時報告;
    (二)股東大會;
    (三)公司網站;
    (四)一對一溝通;
    (五) 郵寄資料;
    (六)電話咨詢;
    (七)其他符合中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統公司相關規定的方式。
    公司應盡可能通過多種方式與投資者及時、深入和廣泛地溝通,并應特別注意使用互聯網絡提高溝通的效率,降低溝通的成本。
    第一百六十三條 投資者關系管理的工作內容包括:
    (一)信息溝通:根據法律法規、全國中小企業股份轉讓系統公司的規定和要求及時、準確地進行信息披露;通過電話、電子郵件、傳真、接待來訪等方式回答投資者的咨詢;
    (二)定期報告:包括年度報告、半年度報告;
    (三)籌備會議:籌備年度股東大會、臨時股東大會、董事會會議、準備會議材料;
    (四)公共關系:建立和維護與監管部門、全國中小企業股份轉讓系統公司、行業協會等相關部門良好的公共關系;
    (五)媒體合作:加強與財經媒體的合作關系,安排公司董事、高級管理人員和其他重要人員的采訪報道;
    (六)網絡信息平臺建設:在公司網站中設立投資者關系管理專欄,在網上披露公司信息,方便投資者查詢;
    (七)危機處理:在訴訟、仲裁、重大重組、關鍵人員的變動、盈利大幅度波動、股票交易異動、自然災害等危機發生后迅速提出有效的處理方案;
    (八)有利于改善投資者關系的其他工作。
    第一百六十四條 董事會秘書為公司投資者關系管理事務的負責人。董事會辦公室是投資者關系管理工作的職能部門,由董事會秘書領導,在全面深入了解公司運作和管理、經營狀況、發展戰略等情況下,負責策劃、安排和組織各類投資者關系管理活動和日常事務。

    第十三章附則

    第一百六十條 釋義
    本章程所稱“控股股東”是指其持有的股份占股份有限公司股本總額50%以上的股東或者持有股份的比例雖然不足50%,但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。
    本章程所稱“實際控制人”,是指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
    本章程所稱“關聯關系”,是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關系,以及可能導致公司利益轉移的其他關系。
    第一百六十一條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在工商行政管理機關最近一次核準登記后的中文版章程為準。
    第一百六十二條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”,都含本數;“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數。
    第一百六十三條 公司應當依法披露定期報告和臨時報告,全國中小企業股份轉讓系統公司網站(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)為公司發布公告的指定媒體。
    第一百六十四條 本章程由公司董事會負責解釋。

    (此頁無正文,為《蘇州兆科電子股份有限公司章程》之簽署頁。)

    全體發起人簽字:

    趙奇: 周海燕:

    陸琪:

    2014年月 日

     

    高管人員

     

    趙奇,首席執行官和董事長。
    出生于1966年。伊利諾伊大學芝加哥分校EMBA、,北京外國語大學英國文學學士學位。
    兆科電子股份有限公司創始人、 董事總經理 。曾就職于瑞士泛亞班拿北京辦事處,任空運部門經理、 美國應達公司北京辦事處首席代表、 羅克韋爾自動化大中華區市場營銷經理,自1999年出任德國億邁連接器系統中國區董事總經理,直到2007年創立兆科電子有限公司。

    江惠興,董事、副總經理,董事會秘書。
    出生于1972年。機械設計本科學歷。
    曾任蘇州燎原電器廠低壓電器設計工程師;飛創電訊(蘇州)有限公司供應鏈采購經理;億邁通訊(蘇州)有限公司運營總監;2007年5月至2011年7月任兆科電子有限公司運營總監;2011年8月至2014年10月任有限公司董事;2014年11月至今任股份公司董事、董事會秘書,任期三年,自2014年11月19日至2017年11月18日。

    李康,銷售總監和監事會主席。
    出生于1970年。1992年畢業于蘇州職業大學。
    曾任職于香港維德集團蘇州公司銷售部副經理、美國飛馳蘇州辦事處銷售經理、德國億邁連接器公司中國區銷售總監。2007年參加創建蘇州兆科電子有限公司,任職銷售總監至今。

    何建斌,技術總監,董事。
    出生于1977年。畢業于成都理工大學電子工程系應用電子專業。
    作為蘇州兆科電子有限公司創始人之一,負責公司產品研發。加入兆科電子股份有限公司前,曾在電子工業部39所、安德魯蘇州電信設備有限公司及蘇州億邁通訊連接器有限公司從事微波與射頻領域的工作。

     

    股本結構

     

    我們專注于設計,制造高品質的射頻連接器以及相關的電纜組件和低頻線束。我們的公司由一個專業化的團隊經營管理。我們了解市場的需求與趨勢,我們為滿足客戶需求而努力,我們并具備本地化和國際化運作模式的經驗。

     

    定期報告

     

    我們專注于設計,制造高品質的射頻連接器以及相關的電纜組件和低頻線束。我們的公司由一個專業化的團隊經營管理。我們了解市場的需求與趨勢,我們為滿足客戶需求而努力,我們并具備本地化和國際化運作模式的經驗。

     

    公告全文

     

    我們專注于設計,制造高品質的射頻連接器以及相關的電纜組件和低頻線束。我們的公司由一個專業化的團隊經營管理。我們了解市場的需求與趨勢,我們為滿足客戶需求而努力,我們并具備本地化和國際化運作模式的經驗。

     

    最新資料

     

    我們專注于設計,制造高品質的射頻連接器以及相關的電纜組件和低頻線束。我們的公司由一個專業化的團隊經營管理。我們了解市場的需求與趨勢,我們為滿足客戶需求而努力,我們并具備本地化和國際化運作模式的經驗。

     

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